En GPartners contamos con amplia experiencia liderando investigaciones de fraude, habiendo participado en complejas investigaciones a lo largo de los últimos años en empresas de gran tamaño y de muy diversos sectores, en casos tales como:

  • Corrupción y soborno
  • Apropiación de activos
  • Manipulación contable
  • Conflictos de interés
  • Competencia desleal
  • Robo y abuso de información confidencial

En nuestras investigaciones participan equipos multidisciplinares (económicos e informáticos forenses), quienes llevan a cabo los siguientes procedimientos:

  • Recuperamos información borrada en formato digital y obtenemos las evidencias que prueban los hechos delictivos, así como la intencionalidad de las acciones.
  • Búsqueda selectiva de información, garantizando el respeto a la intimidad de las personas y al secreto de las comunicaciones.
  • Búsqueda de patrones y relaciones ocultas.
  • Análisis de información de índole contable y financiera que pudiera haber sido obtenida como evidencia digital.
  • Somos expertos en el campo del “forensic accounting”, realizando investigaciones financieras y contables que permiten acreditar el fraude cometido y cuantificar los daños ocasionados a la empresa.
  • Realización de procedimientos de “cash-tracing” para conocer el origen y destino final de los fondos.
  • Business inteligence y background screen para conocer la escena global del caso.
  • Realización de entrevistas indagatorias.
Poniendo en manos de GPartners su caso, se asegura la independencia y la objetividad del proceso, así como la alta profesionalidad y experiencia de nuestro equipo en este tipo de situaciones complejas.

Responsables:

Socio:Eduardo Gómez García
Teléfono:659 36 98 73
Socio:Antonio Gómez López
Teléfono:678 35 26 95