Masterclass Online Gratuita
Información
Fechas: 15 de octubre
Horario: 16:00h
Ubicación: Online
Precio: Gratis
Inscripciones
Retos y Claves en la Internacionalización de la Lucha contra la Corrupción y el Fraude Con Ana Isabel Pérez Aparicio
Este 15 de octubre a las 16:00h, Ana Isabel Pérez Aparicio, socia del área de Compliance en GPartners, participó como ponente en esta Masterclass Online “Retos y Claves en la Internacionalización de la Lucha contra la Corrupción y el Fraude” organizado por la Asociación de la Comunidad contra el Fraude (ICPF).
Abordamos los principales desafíos en la prevención y gestión del fraude en un contexto global, proporcionando conocimientos clave para profesionales del sector.
Masterclass Online Gratuita
Fue una gran oportunidad de profundizar en uno de los temas más relevantes para cualquier organización en el área el Compliance y la Ciberseguridad.
Conclusiones de nuestra Masterclass Retos y Claves en la Internacionalización de la Lucha contra la Corrupción y el Fraude
La reciente Masterclass organizada por GPartners en colaboración con la ICPF reunió a expertos en Compliance y profesionales de distintos sectores para debatir y compartir estrategias sobre cómo enfrentar la corrupción y el fraude en un contexto global. El evento abordó temas de relevancia para cualquier organización comprometida con la ética y la transparencia en sus operaciones.
Principales conclusiones
Distinción entre fraude y delito
Mientras que el “fraude” implica un acto intencionado para obtener un beneficio a través del engaño (sin necesariamente violar la ley), el “delito” se define como una infracción legal, ya sea voluntaria o imprudente. Es posible que el fraude ocurra sin que se cometa un delito y viceversa.
Variables que explican el fraude
Existen tres factores clave que favorecen la aparición de fraudes en una organización: la presión profesional o personal, la la percepción de una oportunidad para cometer el fraude sin ser descubierto y la autojustificación del comportamiento fraudulento.
Evolución y diversificación del fraude
Además de los fraudes tradicionales (corrupción, apropiación indebida de activos y manipulación financiera), en la actualidad se ha diversificado el fraude, a través de nuevos tipos de fraude emergentes. Estos incluyen fraudes relacionados con la propiedad intelectual mediante el uso de IA, los riesgos de teletrabajo, el greenwashing, y los ciberataques.
Estrategias de prevención y mitigación del fraude
Finalmente, se destacaron medidas esenciales para la prevención del fraude en las organizaciones. Entre estas estrategias se encuentran:
- Fomento de una cultura ética que inspire la responsabilidad y el compromiso con el cumplimiento.
- Aplicación de debida diligencia para evaluar riesgos en todas las operaciones y relaciones de la empresa.
- Fortalecimiento de controles internos para detectar irregularidades.
- Implementación de canales de denuncia efectivos y seguros que incentiven la transparencia y la comunicación abierta.
Agradecimiento a los participantes
Agradecemos a todos los asistentes por su interés, sus preguntas y aportaciones que enriquecieron esta Masterclass. Desde GPartners, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en espacios de formación, apoyando a las empresas en la creación de entornos éticos y transparentes. ¡Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos!
¿Cuándo es el próximo evento?
Si te interesa asistir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
