201611.15
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Consejos para generar confianza en un canal de denuncias

SEIS CONSEJOS PARA GENERAR CONFIANZA EN UN PROGRAMA DE CANAL DE DENUNCIAS Para asegurar transparencia, independencia y objetividad, casi siempre es más efectivo recurrir a un tercero para administrar el canal de denuncias. En el momento que se inicie una investigación se involucrará la dirección, incluyendo auditoría interna, asesoría legal y recursos humanos, dependiendo del…

201605.11
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Compliance, Ética y Canal Ético

Poco a poco se va instaurando en España la cultura de uso de los Canales Ético o Speak Up Systems. Es una realidad que en nuestro país es algo relativamente reciente y que todavía queda mucho camino por recorrer, especialmente en las medianas y pequeñas empresas. Históricamente está comprobado que los Canales Éticos son el…

201604.04
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Evento “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”

Evento: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Herramientas para su prevención Es un honor para GPartners poder colaborar en la organización del evento “Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Herramientas para su prevención”, que tendrá lugar el próximo 19 de abril y al que asistirán como ponentes,Silvina Bacigalupo, José Manuel Maza, Héctor Izquierdo y Germán Granda,…

201603.29
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Responsabilidad penal de la persona jurídica

¿Qué opina la Fiscalía General del Estado de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Recientemente ha sido publicada la Circular 1/2016  de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha circular analiza el artículo 31 bis del CP modificado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, y…

201601.25
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La cláusula “Rebus sic stantibus”

La cláusula “rebus sic stantibus” es una regla jurisprudencial (no regulada en ninguna ley), según la cual el deudor puede solicitar la exoneración o reducción de la cantidad que viene pagando al acreedor en base a un riesgo contractual no asignado en el momento de formalizar el contrato, materializado en la ocurrencia de circunstancias imprevisibles y…

201512.09
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Compliance Officer

La reforma del Código Penal aprobada en marzo de 2015, ha traído consigo, entre otros aspectos, la figura del Compliance Officer o, en castellano, la figura del director de cumplimiento normativo (concretamente, en el artículo 31 bis, 4 d del Código Penal). Si bien esta figura lleva años siendo un elemento indispensable en las organizaciones…

201512.03
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Controles de Alto Nivel

La reforma del Código Penal en vigor desde julio de 2015, tal y como comentábamos en otros de nuestros artículos publicados en Qué Aprendemos Hoy, ha traído consigo nuevas exigencias para las empresas que pueden resumirse en la tenencia de un Manual de Prevención de Delitos. En esta ocasión, nos adentraremos directamente en una parte…

201512.01
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Canal Ético

La necesidad de un canal ético en las Empresas En una sociedad como la nuestra aniquilada por los casos de corrupción y fraude se hace necesaria la implantación de medidas que palíen esta crítica situación tanto en el ámbito público como en el privado. La ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) estima que a nivel internacional…

201511.27
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El caso Volkswagen

El caso Volkswagen y su imputación como persona jurídica Recientemente han salido a la luz las actuaciones, poco éticas, llevadas a cabo por la empresa automovilística alemana Volkswagen, quien ha sido durante años un modelo y referente para la industria de la automoción. La excelente reputación que había adquirido la compañía durante casi ocho décadas ha…

201511.25
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Conductas fraudulentas

¿Qué tres factores son determinantes en las conductas fraudulentas en las empresas? El fraude empresarial es una realidad del mundo de los negocios que afecta a empresas de todos los tamaños y sectores, causando graves perjuicios a las organizaciones. Existen tres factores que se suelen dar para que el fraude se materialice (poder, oportunidad para…

201510.13
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Due Dilligence Consulting

Los beneficios de evitar las malas praxis en las empresas. Para evitar las conductas corruptas en las empresas de forma efectiva se deben tener en cuenta tres claves principales: En primer lugar, la cúpula de la compañía debe ser ejemplar en cualquier de sus comportamientos relacionados con el ámbito empresarial para poder concienciar y potenciar…