201510.13
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Due Dilligence Consulting

Los beneficios de evitar las malas praxis en las empresas. Para evitar las conductas corruptas en las empresas de forma efectiva se deben tener en cuenta tres claves principales: En primer lugar, la cúpula de la compañía debe ser ejemplar en cualquier de sus comportamientos relacionados con el ámbito empresarial para poder concienciar y potenciar…

201510.07
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“Corruption hurts all of us - from the small business owner who feels compelled to pay off a government official in order to obtain a building permit to the large manufacturer that loses a bid for failing to pay a bribe. Corruption is not limited by geography. It is a dirty tax paid in every country. It distorts markets and undermines fair competition. It impedes economic development and investment, and the effective use of resources. Ultimately, corruption undermines the rule of law and corrodes the integrity of both the public and private sectors. Public anger over corrupt practices has fueled revolutions. Indeed, the United Nations calls corruption “The single greatest obstacle to economic and social development around the world”
Center for Responsible Enterprise and Trade
Ley de Transparencia
201412.02
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Ley de Transparencia

Desde la perspectiva del Derecho comparado, tanto la Unión Europea como la mayoría de sus Estados miembros cuentan ya en sus ordenamientos jurídicos con una legislación específica que regula la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. España no puede permanecer al margen del resto de ordenamientos de nuestro entorno, por ello…

201411.22
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¿Cómo evitar la corrupción en tu empresa?

Para evitar las conductas corruptas en las empresas de forma efectiva se deben tener en cuenta tres claves: – En primer lugar, la cúpula de la compañía debe ser ejemplar en cualquiera de sus comportamientos relacionados con el ámbito empresarial para poder concienciar y potenciar una cultura empresarial ética. – En segundo lugar, es muy…

201410.03
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El fraude de las Cuentas de Gowex

Tal y como ya es sabido por todos, Gowex anunciaba este domingo que presentará concurso de acreedores tras reconocer que las Cuentas de, al menos, los últimos cuatro años no reflejan su imagen fiel, según informa El mundo. En otras palabras, las Cuentas han sido falsificadas llevándonos al primer caso en España en 2014 de…

201409.29
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La utilidad de los Compliance Programs

En los ordenamientos jurídicos europeos se han incorporado los Manuales de prevención de riesgos penales (conocidos como Compliance Programs), con el objetivo de establecer una política empresarial de lucha y prevención de delitos mediante la organización de adecuados y eficaces controles a nivel interno de la empresa. En EE.UU la responsabilidad penal de las personas…

201311.28
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Compliance con la FCPA

Hace tan sólo un par días se conocía la multa, de 252 millones de dólares, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha puesto a una compañía suiza y sus filiales operando en su territorio. Weatherford es una compañía suiza del sector petrolero, que cotiza en la bolsa de New York, y como tal, está…