201310.29
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Mañana estaremos los socios de GPartners estaremos en la Fundación Confemetal como ponentes del curso “Responsabilidad penal de los administradores: Cómo estar prevenidos“, donde profundizaremos, junto con nuestros colegas del Bufete Albanés, en cómo se ven afectados los administradores de las empresas por el nuevo código penal, y qué medidas se pueden adoptar, para protegerse de las posibles consecuencias derivadas del código penal y del fraude empresarial, implantando por ejemplo, planes anti fraude.

201310.23
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Consultor Forensic

En esta entrada recuperamos una noticia del mes de septiembre, en la cual se anunciaba que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) iba a solicitar un análisis de todas aquellas operaciones supuestamente irregulares que se hayan podido llevar a cabo en las entidades ahora controladas por el Estado, es decir, Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN. La noticia…

201310.23
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Forensic Technology / Tecnología Forense

Hace unos días hacíamos mención a la Sentencia del TC en la que avala que las empresas accedan a los emails de sus empleados. Desde GPartners queremos recordar que la tecnología forense (forensic technology) se puede emplear en multitud de situaciones y no sólo conflictos con empleados “que no cumplen”. Un resumen de dichas situaciones es: Investigaciones de…

201310.10
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Detección de fraude

El caso de Dixon nos pone en alerta acerca de los controles que empleamos a la hora de proteger nuestra empresa de actos de fraude. Durante más de 20 años, un alto cargo fue capaz de robar más de 54 millones de dólares sin que el equipo contable se diese cuenta, pero también sin que los…

201303.11
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Valor probatorio de los emails

En una entrada anterior, explicábamos la importancia del valor probatorio de los emails durante los juicios. En esta línea, comenzamos la semana con una noticia cuyo titular es el siguiente: El ‘caso Urdangarin’ refuerza el valor probatorio de los ‘emails’ Como se explica en el artículo, en el caso de que se aporten pruebas forenses informáticas de los correos…

201301.30
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Tecnologia Forense

Hace unos días se publicó una noticia en Expansión con el siguiente titular: “El Constitucional avala que las compañías lean las conversaciones privadas de sus trabajadores en un ordenador si éste es de uso común, sin vulnerar el derecho a la intimidad y el secreto de comunicaciones”. Por muy sorprendente que pueda parecerle a muchos, esto no…