201310.10
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Detección de fraude

El caso de Dixon nos pone en alerta acerca de los controles que empleamos a la hora de proteger nuestra empresa de actos de fraude. Durante más de 20 años, un alto cargo fue capaz de robar más de 54 millones de dólares sin que el equipo contable se diese cuenta, pero también sin que los…

201305.08
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El “levantamiento del velo”

Ayer se publicó una noticia cuyo titular es el siguiente: Golpe a las redes de empresas para evitar pagar al acreedor El Supremo ‘levanta el velo’ sobre una compañía que creó varias sociedades para borrar la deuda de su contabilidad. Es habitual que algunos empresarios creen un conglomerado societario para evitar el pago de deudas sociales, descapitalizando a la…

201304.02
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Fraude político

Esta mañana amanecía con otra nueva noticia relacionada con el aprovechamiento que los políticos hacen de sus cargos para enriquecerse. Esta vez toca a Caja Navarra y el aprovechamiento que diversos políticos han tenido de la gestión de la misma. Más en concreto, la juez imputa al ex Presidente de Navarra, al alcalde de Pamplona y…

201303.11
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Valor probatorio de los emails

En una entrada anterior, explicábamos la importancia del valor probatorio de los emails durante los juicios. En esta línea, comenzamos la semana con una noticia cuyo titular es el siguiente: El ‘caso Urdangarin’ refuerza el valor probatorio de los ‘emails’ Como se explica en el artículo, en el caso de que se aporten pruebas forenses informáticas de los correos…

201302.14
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Nuestros amigos de i-Sight, firma americana especializada en el desarrollo de software y herramientas tecnológicas para la prevención y la investigación de fraude, ha elaborado una lista con 10 consejos para prevenir fraude en las empresas: desde tener unas reglas claras para todos los niveles de la organización, tener una correcta segregación de funciones, hasta tener un mecanismo de denuncia anónimo. Todos estos consejos pueden ayudar a prevenir el fraude empresarial, que según las últimas encuestas, es responsable de pérdidas económicas en las empresas equivalentes al 5% de sus ingresos. Ninguna empresa está a salvo de ser víctima de un fraude, pero una actitud pro activa ante el mismo, puede ayudar a paliar sus consecuencias.