201611.23
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¿Y quién dice que mi plan de prevención de delitos cumple?

Para contestar esta pregunta, comencemos con una afirmación: para incorporar al grueso de las empresas españolas al tren del compliance y el business ethics jugarán un papel primario y fundamental los administradores y directivos de las mismas. La cultura de cumplimiento en las compañías, y así lo señalan los principales estándares internacionales, la Fiscalía General…

201611.21
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EEUU OTORGÓ UNA RECOMPENSA DE MÁS DE US$20 MILLONES A UN DENUNCIANTE QUE AYUDÓ A LA SEC A ACTUAR ANTES DE QUE SE DESVANECIERA EL DINERO

La Comisión de Valores (SEC) otorgó esta semana una recompensa de más de US$20 millones a un denunciante que ayudó a la SEC a actuar “contra los malhechores antes de que pudieran desperdiciar el dinero”. Esta recompense de US$20 millones es la tercera más grande desde que comenzó el programa de denuncias en 2011 y…

201611.15
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Consejos para generar confianza en un canal de denuncias

SEIS CONSEJOS PARA GENERAR CONFIANZA EN UN PROGRAMA DE CANAL DE DENUNCIAS Para asegurar transparencia, independencia y objetividad, casi siempre es más efectivo recurrir a un tercero para administrar el canal de denuncias. En el momento que se inicie una investigación se involucrará la dirección, incluyendo auditoría interna, asesoría legal y recursos humanos, dependiendo del…

201605.11
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Compliance, Ética y Canal Ético

Poco a poco se va instaurando en España la cultura de uso de los Canales Ético o Speak Up Systems. Es una realidad que en nuestro país es algo relativamente reciente y que todavía queda mucho camino por recorrer, especialmente en las medianas y pequeñas empresas. Históricamente está comprobado que los Canales Éticos son el…

201604.04
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Evento “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”

Evento: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Herramientas para su prevención Es un honor para GPartners poder colaborar en la organización del evento “Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Herramientas para su prevención”, que tendrá lugar el próximo 19 de abril y al que asistirán como ponentes,Silvina Bacigalupo, José Manuel Maza, Héctor Izquierdo y Germán Granda,…

201603.29
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Responsabilidad penal de la persona jurídica

¿Qué opina la Fiscalía General del Estado de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Recientemente ha sido publicada la Circular 1/2016  de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha circular analiza el artículo 31 bis del CP modificado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, y…

201512.09
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Compliance Officer

La reforma del Código Penal aprobada en marzo de 2015, ha traído consigo, entre otros aspectos, la figura del Compliance Officer o, en castellano, la figura del director de cumplimiento normativo (concretamente, en el artículo 31 bis, 4 d del Código Penal). Si bien esta figura lleva años siendo un elemento indispensable en las organizaciones…

201512.03
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Controles de Alto Nivel

La reforma del Código Penal en vigor desde julio de 2015, tal y como comentábamos en otros de nuestros artículos publicados en Qué Aprendemos Hoy, ha traído consigo nuevas exigencias para las empresas que pueden resumirse en la tenencia de un Manual de Prevención de Delitos. En esta ocasión, nos adentraremos directamente en una parte…

201512.01
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Canal Ético

La necesidad de un canal ético en las Empresas En una sociedad como la nuestra aniquilada por los casos de corrupción y fraude se hace necesaria la implantación de medidas que palíen esta crítica situación tanto en el ámbito público como en el privado. La ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) estima que a nivel internacional…