201411.22
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¿Cómo evitar la corrupción en tu empresa?

Para evitar las conductas corruptas en las empresas de forma efectiva se deben tener en cuenta tres claves: – En primer lugar, la cúpula de la compañía debe ser ejemplar en cualquiera de sus comportamientos relacionados con el ámbito empresarial para poder concienciar y potenciar una cultura empresarial ética. – En segundo lugar, es muy…

201410.03
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El fraude de las Cuentas de Gowex

Tal y como ya es sabido por todos, Gowex anunciaba este domingo que presentará concurso de acreedores tras reconocer que las Cuentas de, al menos, los últimos cuatro años no reflejan su imagen fiel, según informa El mundo. En otras palabras, las Cuentas han sido falsificadas llevándonos al primer caso en España en 2014 de…

201409.29
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La utilidad de los Compliance Programs

En los ordenamientos jurídicos europeos se han incorporado los Manuales de prevención de riesgos penales (conocidos como Compliance Programs), con el objetivo de establecer una política empresarial de lucha y prevención de delitos mediante la organización de adecuados y eficaces controles a nivel interno de la empresa. En EE.UU la responsabilidad penal de las personas…

201311.28
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Compliance con la FCPA

Hace tan sólo un par días se conocía la multa, de 252 millones de dólares, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha puesto a una compañía suiza y sus filiales operando en su territorio. Weatherford es una compañía suiza del sector petrolero, que cotiza en la bolsa de New York, y como tal, está…