Noticia importante sobre Compliance
201706.02
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Noticia importante sobre Compliance

La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de ‘compliance’ penal Se sobresee la causa contra Deloitte como persona jurídica por el caso Bankia Se aplica de forma retroactiva la eximente por acreditar que había medidas para prevenir delitos Desde la reforma del Código Penal de julio de 2015, las empresas…

201702.24
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TECNOLOGÍA FORENSIC DIGITAL PARA PREVENIR EL ROBO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

INSIDER THREATS! Using digital forensic to prevent intellectual property theft FRAUD MAGAZINE.  VOL.31 NO.5 SEPTMEBER/OCTOBER2016 Es común iniciar una investigación digital (Forensic Investigation) a un empleado cuando deja la compañía para detectar posibles robos de Propiedad Intelectual. Pero puede ser más beneficioso prevenir que iniciar procedimientos legales a posteriori contra los empleados que han dejado…

201702.02
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El valor de los dictámenes periciales informáticos y su importancia probatoria en los procesos de salidas de directivos y robos de información

Cuál es el límite entre fichar a un directivo y robar secretos de empresa El Tribunal Supremo da la razón a la empresa frente a cuatro exdirectivos y la empresa que crearon por violación de secretos al apropiarse de bases de datos internas y conductas contrarias a la buena fe. En sentencia firme el TS…

201701.31
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Deutsche Bank pagará 425 millones de dólares por lavado de dinero

Tal y como dice el artículo publicado en el diario Expansión, “Las pesquisas de las autoridades neoyorquinas concluyeron que el Deutsche Bank perdió numerosas oportunidades para detectar, investigar y parar estas operaciones debido a los extensos fallos en el cumplimiento de sus obligaciones.” Leer artículo Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/01/31/588fe660268e3e504b8b4651.html

201701.26
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La autoprotección de la empresa frente a riesgos

Tal y como señala el artículo publicado en el diario Expansión: Los administradores tienen los deberes de diligencia y lealtad en el ejercicio de su cargo -artículos 225 a 231 del TRLSC-, deberes ya tradicionales, aunque modificados y remarcados por la reforma operada por Ley 31/2014, de 3 de diciembre. El deber de diligencia entraña,…

201701.17
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ELEMENTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

Consideramos muy interesantes las reflexiones de Edward R. Smith, consultor anti-fraude, sobre la investigación del fraude CFE, LPD, con motivo de sus 25 años de experiencia. Concretamente, sobre el papel fundamental de la ACFE como guía de referencia profesional en cuanto a cómo obtener las evidencias, cómo elaborar los informes, su ratificación y las implicaciones…

201612.23
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Estados Unidos demanda a Barclays por las ‘hipotecas basura’

La justicia está en el camino de castigar la prácticas engañosas y fraudulentas mantenidas por la banca en años anteriores. Tanto la noticia de ayer en referencia a la sentencia del tribunal europeo sobre las clausulas suelo como esta noticia publicada hoy en Expansión (EEUU demanda a Barclays) abogan por otra forma de hacer negocios, desde la…

201612.19
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MIDIENDO LA ETICA DE LOS NEGOCIOS

Nos ha parecido muy interesante el enfoque de partida de la encuesta GBES (Global Business Ethics Survey, realizada recientemente por ECI (Ethics&Compliance Iniciative) y disponible en su página web ethics.org sobre la ética en los negocios. Al realizar este análisis, ECI propone una visión más global de la integridad y en lugar de centrarse exclusivamente en…

201612.15
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‘Compliance’ penal en el mundo del golf

Compartimos con vosotros el artículo publicado en el periódico Expansión sobre el Compliance Penal en el mundo del golf. Estamos totalmente de acuerdo en la importancia de que un sector como el del golf, en particular, y el del deporte, en general, cuente con su efectivo programa de prevención penal no solo con el fin…