201410.03
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El fraude de las Cuentas de Gowex

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El fraude de las cuentas de Gowex.

Tal y como ya es sabido por todos,

Gowex anunciaba este domingo que presentará concurso de acreedores

tras reconocer que las Cuentas de, al menos, los últimos cuatro años no reflejan su imagen fiel, según informa El mundo. En otras palabras, las Cuentas han sido falsificadas llevándonos al primer caso en España en 2014 de fraude financiero.

En el más amplio sentido, el fraude es una falsificación intencionada que tiene como finalidad el lucro personal o el daño a otro individuo o empresa. El fraude debe ser una preocupación clave de las empresas a nivel global.

Investigadores certificados estiman que el 7% de los ingresos de una organización pueden perderse debido al fraude.

Ante esta crítica situación la solución reside en la implantación de programas anti fraude como parte de la estructura gobernativa de una empresa. Dicho programas deben contener aspectos como:

  • Códigos éticos,
  • Políticas de prevención de fraude,
  • Concienciación del fraude a nivel interno,
  • Evaluación del riesgo de fraude de manera periódica,
  • Monitorización de controles,
  • Plan de respuesta de fraude

La implantación por expertos de programas anti-fraude en el seno de las empresas evitaría sucesos tan desagradables como lo acaecido en Gowex. Fraude que afecta aproximadamente a 5.000 personas a las que desde GPartners brindamos nuestro conocimiento y experiencia como peritos en la estimación de los daños y perjuicios sufridos.