201701.31
Off
0

Deutsche Bank pagará 425 millones de dólares por lavado de dinero

Tal y como dice el artículo publicado en el diario Expansión, “Las pesquisas de las autoridades neoyorquinas concluyeron que el Deutsche Bank perdió numerosas oportunidades para detectar, investigar y parar estas operaciones debido a los extensos fallos en el cumplimiento de sus obligaciones.” Leer artículo Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/01/31/588fe660268e3e504b8b4651.html

201701.26
Off
0

La autoprotección de la empresa frente a riesgos

Tal y como señala el artículo publicado en el diario Expansión: Los administradores tienen los deberes de diligencia y lealtad en el ejercicio de su cargo -artículos 225 a 231 del TRLSC-, deberes ya tradicionales, aunque modificados y remarcados por la reforma operada por Ley 31/2014, de 3 de diciembre. El deber de diligencia entraña,…

201701.17
Off
0

ELEMENTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

Consideramos muy interesantes las reflexiones de Edward R. Smith, consultor anti-fraude, sobre la investigación del fraude CFE, LPD, con motivo de sus 25 años de experiencia. Concretamente, sobre el papel fundamental de la ACFE como guía de referencia profesional en cuanto a cómo obtener las evidencias, cómo elaborar los informes, su ratificación y las implicaciones…