201512.09
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Compliance Officer

La reforma del Código Penal aprobada en marzo de 2015, ha traído consigo, entre otros aspectos, la figura del Compliance Officer o, en castellano, la figura del director de cumplimiento normativo (concretamente, en el artículo 31 bis, 4 d del Código Penal). Si bien esta figura lleva años siendo un elemento indispensable en las organizaciones…

201512.03
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Controles de Alto Nivel

La reforma del Código Penal en vigor desde julio de 2015, tal y como comentábamos en otros de nuestros artículos publicados en Qué Aprendemos Hoy, ha traído consigo nuevas exigencias para las empresas que pueden resumirse en la tenencia de un Manual de Prevención de Delitos. En esta ocasión, nos adentraremos directamente en una parte…

201512.01
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Canal Ético

La necesidad de un canal ético en las Empresas En una sociedad como la nuestra aniquilada por los casos de corrupción y fraude se hace necesaria la implantación de medidas que palíen esta crítica situación tanto en el ámbito público como en el privado. La ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) estima que a nivel internacional…