201701.17
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ELEMENTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

Consideramos muy interesantes las reflexiones de Edward R. Smith, consultor anti-fraude, sobre la investigación del fraude CFE, LPD, con motivo de sus 25 años de experiencia. Concretamente, sobre el papel fundamental de la ACFE como guía de referencia profesional en cuanto a cómo obtener las evidencias, cómo elaborar los informes, su ratificación y las implicaciones…

201510.13
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Due Dilligence Consulting

Los beneficios de evitar las malas praxis en las empresas. Para evitar las conductas corruptas en las empresas de forma efectiva se deben tener en cuenta tres claves principales: En primer lugar, la cúpula de la compañía debe ser ejemplar en cualquier de sus comportamientos relacionados con el ámbito empresarial para poder concienciar y potenciar…