201702.02
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El valor de los dictámenes periciales informáticos y su importancia probatoria en los procesos de salidas de directivos y robos de información

Cuál es el límite entre fichar a un directivo y robar secretos de empresa El Tribunal Supremo da la razón a la empresa frente a cuatro exdirectivos y la empresa que crearon por violación de secretos al apropiarse de bases de datos internas y conductas contrarias a la buena fe. En sentencia firme el TS…

201611.15
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Consejos para generar confianza en un canal de denuncias

SEIS CONSEJOS PARA GENERAR CONFIANZA EN UN PROGRAMA DE CANAL DE DENUNCIAS Para asegurar transparencia, independencia y objetividad, casi siempre es más efectivo recurrir a un tercero para administrar el canal de denuncias. En el momento que se inicie una investigación se involucrará la dirección, incluyendo auditoría interna, asesoría legal y recursos humanos, dependiendo del…

201511.25
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Conductas fraudulentas

¿Qué tres factores son determinantes en las conductas fraudulentas en las empresas? El fraude empresarial es una realidad del mundo de los negocios que afecta a empresas de todos los tamaños y sectores, causando graves perjuicios a las organizaciones. Existen tres factores que se suelen dar para que el fraude se materialice (poder, oportunidad para…

Canal de denuncias
201510.01
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Canal de denuncias

En las empresas, tanto públicas, como privadas, es bastante frecuente la probabilidad de comisión de delitos por parte los empleados de las mismas. Por ello es importante que cada empresa cuente con las medidas de prevención y detección de delitos que sean adecuadas. Una medida adecuada para prevenir los delitos sería la implantación de un…

201410.03
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El fraude de las Cuentas de Gowex

Tal y como ya es sabido por todos, Gowex anunciaba este domingo que presentará concurso de acreedores tras reconocer que las Cuentas de, al menos, los últimos cuatro años no reflejan su imagen fiel, según informa El mundo. En otras palabras, las Cuentas han sido falsificadas llevándonos al primer caso en España en 2014 de…

201409.10
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Nueva guía para luchar contra el fraude en las empresas

El número 110 de la revista SIC informa que BSI (British Standars Institution) ha publicado recientemente la “Guía para la implantación de controles de fraude” para tratar de crear conciencia sobre este problema en constante auge en las organizaciones. Esta guía “beneficiará a profesionales de la cadena legal, de cumplimiento, de adquisición y suministro en…

201310.22
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Hoy el informe forense de KPMG vuelve a ser noticia. Después de varios meses de investigación y gracias a la investigación forensic realizada, se conoce la realidad del fraude cometido por los antiguos gestores, causando un perjuicio enorme a los accionistas de Pescanova. Y es que en este tipo de situaciones, la actuación de un equipo externo e independiente formado por financieros e informáticos, especializados en la investigación de fraude, es necesaria para descubrir, recopilar y custodiar las evidencias encontradas, además de cuantificar el perjuicio causado.

201310.21
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Fiscalidad

Presentamos un artículo publicado hoy en el diario Expansión en el que se hace una reflexión interesante: España demuestra que tener impuestos altos no significa recaudar más Ya va siendo hora de que nuestros políticos se vayan dando cuenta de que una desmesurada presión fiscal conlleva efectos muy negativos para la sociedad. Sin embargo, mucho nos tememos…